Qu’est-ce qu’un scam ?

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Un scam (arnaque en français) est un système conçu pour tromper les gens et leur faire perdre de l’argent ou des crypto-monnaies.

Les arnaques aux crypto-monnaies se sont développées à une échelle alarmante et sont devenues une méthode populaire pour les fraudeurs afin de tromper les investisseurs en crypto-monnaies. Les arnaques aux crypto-monnaies peuvent prendre de nombreuses formes – y compris le chantage, les systèmes d’investissement bidon et les fausses opportunités commerciales.

Les systèmes de Ponzi et les fausses offres initiales de pièces de monnaie ont également été courants par le passé.Les escrocs peuvent envoyer aux utilisateurs un SMS ou un e-mail leur demandant de payer en utilisant des bitcoins.

Les schémas de Ponzi sont un type d’escroquerie à l’investissement qui peut impliquer des BTC et d’autres monnaies virtuelles où les investisseurs existants sont payés avec des fonds collectés auprès d’investisseurs plus récents.

Dans l’affaire SEC v Shavers, l’organisateur d’un système de Ponzi présumé faisait la promotion d’une opportunité d’investissement qui promettait faussement aux investisseurs un rendement hebdomadaire de 7 %.

Le système promettait également aux investisseurs que les fonds seraient utilisés pour acheter plus de BTC.

Chainalysis estime qu’environ 2 milliards de dollars ont été générés par une seule chaîne de Ponzi en 2019, qui impliquait des BTC et des Ethereum.

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